• Thor 3 Fragman 2017 İzle
    Thor 3 Fragman 2017 İzle
  • AVATAR 2 Fragman #1 2017 – İzle
    AVATAR 2 Fragman #1 2017 – İzle
  • Dünya Şavası Z – 2 (World War Z -2) Fragman 2017
    Dünya Şavası Z – 2 (World War Z -2) Fragman 2017
  • TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE | Türkçe Dublajlı İlk Fragman
    TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE | Türkçe Dublajlı İlk Fragman
  • Maymunlar Cehennemi: Savaş I Türkçe Altyazılı Fragman I Temmuz 2017
    Maymunlar Cehennemi: Savaş I Türkçe Altyazılı Fragman I Temmuz 2017
  • Hitman: Agent 47 2015 -Fragman -Trailer
    Hitman: Agent 47 2015 -Fragman -Trailer
  • Hızlı ve Öfkeli 7 – Fragman – Trailer
    Hızlı ve Öfkeli 7 – Fragman – Trailer
  • Focus 2015 – Fragman – Trailer
    Focus 2015 – Fragman – Trailer
  • Esaretin Bedeli
    Esaretin Bedeli
  • Feci Araba Kazaları
    Feci Araba Kazaları
Hasta Yatakları Nedir? Nereden Alınır?
Hasta Yatakları Nedir? Nereden Alınır?

Hasta Yatakları Nedir? Nereden Alınır?...

Thor 3 Fragman 2017 İzle
Thor 3 Fragman 2017 İzle

Thor Serisnin 3. serisnin fragmanı...

AVATAR 2 Fragman #1 2017 – İzle
AVATAR 2 Fragman #1 2017 – İzle

Avatar 2 Filminin Fraganı Görücüye...

Dünya Şavası Z – 2 (World War Z -2) Fragman 2017
Dünya Şavası Z – 2 (World War Z -2) Fragman 2017

Dünya Savaşı Z nin beklenen...

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE | Türkçe Dublajlı İlk Fragman
TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE | Türkçe Dublajlı İlk Fragman

Transformers ın beklenen 5. serisinin...

ABD ambargosu Türk firmasını dünya devi yaptı
ABD ambargosu Türk firmasını dünya devi yaptı

ABD ambargosu ile başlayan yerli...

İbrahim Erkal’dan acı haber! Hayati tehlike sürüyor
İbrahim Erkal’dan acı haber! Hayati tehlike sürüyor

Evinin otoparkında baygın halde bulunan...

Son dakika: FETÖ’nün ‘kara kutusu’ yakalandı
Son dakika: FETÖ’nün ‘kara kutusu’ yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan’ın Rodos...

Karşınızda iPhone 6
Karşınızda iPhone 6

iPhone 6 Fotoğrafları, iPhone 6...

Scarlett Johansson En Güzel Resimleri
Scarlett Johansson En Güzel Resimleri

Scarlett Johansson En Güzel Resimleri...

Kırmızı kart isteyen?
Kırmızı kart isteyen?

Seksi hakem objektiflere verdiği pozlarla...

Amanda Seyfried Resimleri
Amanda Seyfried Resimleri

Amanda Seyfried Resimleri amanda seyfried...

Dünyanın En Pahalı Arabası
Dünyanın En Pahalı Arabası

dünyannın en pahalı arabası (1)...

Ponpon kızlara yürek dayanmıyor
Ponpon kızlara yürek dayanmıyor

Amerikan Buuz Hokeyi Liginin ponpon...

Uçaklar ve Uzay Gemileri
Uçaklar ve Uzay Gemileri

Uçaklar ve Uzay Gemileri _proje...

Porno yıldızının başı dertte !
Porno yıldızının başı dertte !

Lübnanlı olan Mia Khalifa isimli...

En Pahalı Saatler
En Pahalı Saatler

En Pahalı Saatler dünyanın en...

Bank Asya’ya MİT operasyonu
Bank Asya’ya MİT operasyonu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-BDDK ile TMSF’nin uzun süredir inceleme yaptığı Bank Asya’nın Erbil şubesine yönelik yerinde denetim yapılacak. Star gazetesinin iddiasına göre, denetimsürecine Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT...
17 Şubat 2015 13:27
Font1 Font2 Font3 Font4

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-BDDK ile TMSF’nin uzun süredir inceleme yaptığı Bank Asya’nın Erbil şubesine yönelik yerinde denetim yapılacak.

Star gazetesinin iddiasına göre, denetimsürecine Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT de dahil olacak.

Star gazetesine konuştuğu iddia edilenBDDK kaynakları, Erbil şubesinin Türkiye’nin denetiminden bağımsız olmadığını söyledi. Erbil şubesine Türkiye’den yapılan ve bu şubeden dünyanın farklı ülkelere yapılan her türlü para gönderimlerinin mercek altına alındığını ifade eden üst düzey bir BDDK yetkilisi,”Oradaki kayıtlara ilişkin bilgi isteme süreci devam ediyor. Gelen bilgiler inceleniyor. MİT’in yurt dışındaki ayağından da destek istenebilir. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

HİNDİSTAN DA İZLENMELİ

MASAK her türlü şüpheli işleme ilişkin inceleme yaptığını ifade eden TMSF yetkilisi ise tüm denetim kurumlarının müşterek bir şekilde koordineli olarak çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bank Asya’da yurt dışından gelen paraları ve yurt dışına her şubeden giden transferleri mercek altına aldıklarını ifade eden murakıplar Hindistan temsilciliğini de yakından izlediklerini kaydetti. Öte yandan, Bank Asya’nın karışık ortaklık yapısını çözmeye yönelik çalışmalar devam ederken, ilginç ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bankanın ortakları arasında daha önce gündeme gelen çaycı ve ev kadınlarının yanı sıra imamların da ve bugün hayatta olmayan kişilerin de olduğu iddia ediliyor.

UYUM GÖREVLİSİ DEĞİŞTİ

Bank Asya’ya yönelik incelemelerde MASAK’ın da ilginç sonuçlara ulaştığı belirtiliyor. Banka yönetiminin bilgileri gizlemek amacıyla şüpheli işlem bildirimlerini gerçekleştiren uyum görevlisini değiştirdikleri de iddia ediliyor. Bankanın bazı işlemlerinde Hazine’nin zarara uğratıldığı belirtiliyor. Tahsil edilen vergi gibi gelirlerin Hazine’ye süresinde aktarılmadığı öne sürülüyor.


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa